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Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro

A UP Brasil valoriza o comportamento ético refletido na integridade, lealdade e honestidade dos profissionais que dela participam, e ciente de sua responsabilidade social na implementação de ações de repressão ao crime, estabeleceu como conceito de atividade de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro o conjunto de ações, processos e sistemas capazes de detectar, analisar, comunicar e monitorar as ocorrências com indícios suspeitos.

Esta área tem papel preventivo de vigilância contínua das movimentações financeiras e processuais no combate aos atos ilícitos, resguardando seus clientes, parceiros e colaboradores.